Aktieägarna i Alligator Bioscience AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 18 juni 2012, kl. 17.00, i bolagets lokaler, Scheelevägen 19A i Lund.


RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 juni 2012, dels anmäla sig till bolaget (Heléne Turesson) senast tisdagen den 12 juni 2012, per post på adress Alligator Bioscience AB, Scheelevägen 19A, 223 70 Lund, per fax nr 046-2864290, per tel nr 046-2864280 eller per e-mail helene.turesson@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal innehavda aktier.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per den 12 juni 2012. Aktieägare måste således underrätta förvaltare härom i god tid före nämnda datum.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1.   Stämmans öppnande
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Val av två justeringsmän
5.   Godkännande av dagordning
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8.   Beslut om
      a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
      b) hantering av bolagets resultat 
      c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.   Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
12. Förslag till beslut om bemyndigande att besluta om nyemission
13. Ändring av bolagsordning
14. Stämmans avslutande



FÔRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b: Styrelsen föreslår att årets förlust samt det balanserade resultatet om -51 496 229 kr avräknas mot överkursfonden med 51 372 229 kr samt reservfond med 124 000 kr.

Punkt 9-11: Omval föreslås av styrelseledamöterna Mats Grahn (styrelseordförande), Carl Borrebaeck och Kenth Petersson samt Peter Benson. Karl Olof Borg har avböjt omval. Arvode föreslås utgå med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och med 85 000 kronor till var och en av övriga ledamöter (oförändrat jämfört med föregående år).

Föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB och som huvudansvarig revisor auktoriserade revisorn Göran Neckmar samt arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital på marknadsmässiga villkor samt att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut till följd av nyemission av aktier, genom utbyte av med bemyndigandet emitterade konvertibla skuldebrev eller genom nyteckning med stöd av med bemyndigandet emitterade teckningsoptioner får motsvara en ökning av aktiekapitalet med högst 20 procent vid tidpunkten för stämman. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på så sätt att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att hållas tillgänglig på bolagets webbplats.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 13 finns tillgängliga hos bolaget (adress ovan) senast från och med två veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Notera att datum för årsstämma har reviderats mot vad som uppgivits i tidigare. 

                                          _____________________ 


                                                 Lund i maj 2012 

                                 ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL) 

                                                       Syrelsen