Aktieägarna i Alligator Bioscience AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 9 juni 2011, kl. 16.00, i bolagets lokaler, Scheelevägen 19A i Lund.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 juni 2011, dels anmäla sig till bolaget (Heléne Turesson) senast onsdagen den 1 juni 2011, per post på adress Alligator Bioscience AB, Scheelevägen 19A, 223 70 Lund, per fax nr 046-286 42 90, per tel nr 046-286 42 80 eller per e-mail helene.turesson@alligatorbioscience.com. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal innehavda aktier.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per den 1 juni 2011. Aktieägare måste således underrätta förvaltare härom i god tid före nämnda datum.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.     Stämmans öppnande.
2.     Val av ordförande vid stämman.
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.     Val av två justeringsmän.
5.     Godkännande av dagordning.
6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8.     Beslut om 
        a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning
        b)     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 
                balansräkningen
        c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.     Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
10.   Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden.
11.   Val av styrelseledamöter.
12.   Förslag till beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.
13.   Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.
14.   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av årets förlust om -32 852 244 kronor avräknas 19 781 413 kronor mot överkursfonden och att 46 000 kronor avräknas mot reservfonden samt att 13 024 831 kr överförs i ny räkning. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Punkt 9-11: Omval föreslås av styrelseledamöterna Mats Grahn (styrelseordförande), Carl Borrebaeck, Karl Olof Borg och Kenth Petersson samt nyval av Peter Benson. Arvode föreslås utgå med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och med 85 000 kronor till var och en av övriga ledamöter (oförändrat jämfört med föregående år). Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital på marknadsmässiga villkor samt att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar. Antalet aktier som skall kunna ges ut med bemyndigandet till följd av nyemission av aktier, genom utbyte av med bemyndigandet emitterade konvertibla skuldebrev eller genom nyteckning med stöd av med bemyndigandet emitterade teckningsoptioner får motsvara en ökning av aktiekapitalet med högst 10 procent vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.alligatorbioscience.com och skickas till aktieägare som så begär.

_____________________

Lund i maj 2011

ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL)

Styrelsen

Skrivar vänlig version